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董事会秘书任职公告
- 2018-12-04 -

        深圳市春旺环保科技股份有限公司始创于1998年,是一家致力于干燥剂、食品脱氧剂等产品的研发、生产和销售的专业干燥剂厂家。以下为公司董事会秘书任职公告内容展示。


公告编 号:2018-003

证券代码:831880                                              证券 简称: 春旺环保                                                   主办券商 :方正证券

深圳 市春旺 环保科 技股份有限公 司

董事会 秘书 任职公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。


一、任免基本情况

上海11选5开奖结果(一)程序履行的基本情况

       根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七 次会议于 2018 年 3 月 20 日审议并通过:任命王弘毅先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过 之日至本届董事会届满止。本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由王建萍主持。

以上决议表决情况为:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


(二)被任免董监高人员情况

      该 任 命 董 事 会 秘 书 王 弘 毅 持 有 公 司 股 份 0 股 , 占 公 司 股 本 的

0。00%。经 董事会核查确认,王弘 毅不属于失信联合惩戒对象, 也不 存在被列入失信被执行人名单的情形。


(三)任命/免职原因

       原 公 司 董 事 会 秘 书 杨 甘 豆 女 士 因 个 人 原 因 辞 去 董 事 会 秘 书 职务,为了确保公司信息披露相关工作的正常开展,原董事会秘书辞职后公司信息披露的相关事务由王弘毅负责,公司董事会认为王弘

毅能够很好的胜任相关工作,现聘任王弘毅为公司董事会秘书。 


二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。


上海11选5开奖结果(二)对公司生产、经营上的影响

本 次 任 命有 利 于 规范 公 司 治理 及 提 高 信 息 披 露水 平 , 对公 司 生 产、经营产生积极的影响。


三、备查文件

经董事会签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日


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