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第二届董事会第十二次会议决议公告
- 2018-12-04 -

       深圳市春旺环保科技股份有限公司始创于1998年,是一家致力于干燥剂、食品脱氧剂等产品的研发、生产和销售的专业干燥剂厂家。以下为公司第二届董事会第十二次会议决议公告内容展示。


公告编号: 2018-025

证券代码:831880                                                证券简称:春旺环保                                                    主办券商:方正证券

深圳市春旺环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一 、会议 召开和出 席情 况

(一)会议召开情况

1。会议召开时间:2018 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方 式:2018 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长王建萍

上海11选5开奖结果6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召 集、召开和 表决程序符 合《中华人 民共和国公 司法》和《 深圳市 春旺环保科技股份有限公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

会 议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


二、议 案审议 情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1。 议案内容:

       根据相关规定,公司根据 2018 年上半年的经营情况编制了 2018 年半年度报 告 , 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018 年半年度报告》(公告编号:2018-028)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避 表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。 


(二)审议通过《关于股东延期履行业绩承诺》 议案

1。议案内容:

         公司 2016 年第一次股 票发行涉及以 支付现金 和发行股份 的方 式向深圳铮 铭科技有限公司 (以下简称“标 的公司”或“ 铮铭科技”)和珠海市 瑞茂科技有 限公司(以下简 称“标的公司” 或“瑞茂科技 ”)原股东收购 其所持有的标的公 司 100%的股权。2016 年 4 月,公司与铮铭科技原股东罗明、瑞茂科技原股东刘 波签订了《盈利预测补偿协议》(以下简称“协议”),协议约定:“在盈利承诺期 间内(2016 年-2018 年),标的公司任一年实现的扣除非经常性损益后 归属于母 公司所有者的净利润数低于对应年度的承诺净利润数,补偿义务人应该按照本协 议的规定对春旺环保予以补偿,铮铭科技的补偿义务人为罗明,瑞茂科技的补偿 义务人为刘波”。关于标的公司的承诺净利润数以及利润补偿措施详见公司 2016 年 11 月 28 日披露的《2016 年第一次股票发行方案》(2016-046)。根据标的公司 2016 年及 2017 年的实际经营情况,标的公 司 2017 年的经营业绩未达到协议约 定的承诺业绩,承诺义务人需向公司履行补偿义务,因双方未就补偿的结果达成 一致,现经双方协商一致,同意补偿义务人延期履行补偿义务。具体情况详见公 司披露的《关于股东延期履行业绩承诺的公告》(公告编号:2018-027)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上海11选5开奖结果不涉及回避事项,无需回避表决。

4。 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议 。


(三)审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容: 

       提议召开 2018 年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议 案,召开时间为 2018 年 9 月 12 日,地点为公司会议室。

2。议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避事项,无需回避表决。

4。 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


三、备 查文件目 录

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届董事会第 十二次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限 公司

董事会 2018 年 8 月 28 日


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